通讯！奥瑞金: 中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见

2026-05-13 19:58:01来源：证券之星

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中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”“公司”或“上市公司”）重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《奥瑞金科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下：一、独立财务顾问核查工作独立财务顾问通过查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，结合日常的持续督导工作，对奥瑞金内部控制制度的制定、运行情况和《奥瑞金科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》进行了核查。二、内部控制评价结论根据上市公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，上市公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据上市公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：奥瑞金建立了较为完善的法人治理结构，制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度；2025 年度，奥瑞金内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求；奥瑞金对 2025 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司独立财务顾问主办人： ______________ ______________ 余乐洋范涵涵中信建投证券股份有限公司

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