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圣元环保: 独立董事关于第九届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见

2023-04-19 17:48:18来源:证券之星  

           圣元环保股份有限公司


(相关资料图)

   独立董事关于第九届董事会 2023 年第一次会议

           相关事项的独立意见

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                      《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及

《公司章程》、

      《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独

立董事,对公司第九届董事会 2023 年第一次会议的相关议案,在查

阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发

表独立意见如下:

  一、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章

程确定的现金分红政策以及公司的分红规划,与公司实际经营情况和

发展相匹配,体现了公司对投资者的合理投资回报,有利于公司持续

稳定健康发展和维护股东的合法权益,不存在损害公司及股东特别是

中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于公司 2022 年度利

润分配预案的议案》

        ,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  二、《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况专项说明>的议案》

  公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金

的情况,亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。容诚会计师

事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况的专项说明,真实、准确、完整地反映了实际情况,

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合有关法律法规、规范

性文件及公司相关制度的要求。

  因此,我们一致同意《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

                  ,并同意将该议案提交公司

股东大会审议。

  三、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和

其他内部控制监管要求,对 2022 年度公司内部控制制度及执行情况

进行了全面自查,并形成了《2022 年度内部控制自我评价报告》。经

核查,我们认为:公司内部控制体系和控制制度较为健全,得到了有

效的执行,能保证公司生产经营管理活动的有序开展,保证公司资产

安全、完整和经营管理的规范运行。

  因此,我们一致同意《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>

的议案》。

  四、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  经审查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关

业务资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在 2022

年度为公司提供审计服务过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计

准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地发表了

审计意见。

  因此,为保持审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意《关于

续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东

大会审议。

  五、《关于公司<2023 年度董事薪酬(津贴)方案>的议案》

  公司董事会拟定的公司 2023 年度董事薪酬(津贴)方案结合公

司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,其有利于激励

公司董事勤勉尽职,充分调动工作积极性和创造性,促进公司发展,

为股东创造更大的效益。因此,我们一致同意《关于公司<2023 年度

董事薪酬(津贴)方案>的议案》

              ,并同意将该议案提交公司股东大会

审议。

  六、《关于公司<2023 年度高级管理人员薪酬(津贴)方案>的

议案》

  公司 2023 年度高级管理人员薪酬(津贴)方案符合公司的实际

情况,有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责,充分调动积极性和创

造性,有利于公司的稳定经营和发展,不存在损害公司及全体股东特

别是广大中小股东的利益的情形。因此,我们一致同意《关于公司

<2023 年度高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》。

  七、《关于公司<2023 年度监事薪酬(津贴)方案>的议案》

  公司 2023 年度监事薪酬(津贴)方案符合公司的实际情况,有

利于激励公司监事勤勉尽责,充分调动积极性和创造性,履行监督管

理职能,有利于公司的稳定经营和发展,不存在损害公司及全体股东

特别是广大中小股东的利益的情形。因此,我们一致同意《关于公司

<2023 年度监事薪酬(津贴)方案>的议案》

                      。

  八、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  公司 2023 年度日常关联交易预计满足了公司业务发展和日常经

营的需要,符合国家相关法律法规的要求,遵循了平等、自愿和有偿

原则,交易定价公允、合理,决策程序严格按照法律法规及公司相关

规定执行,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和全体股东,

特别是中小股东利益的情形。

  公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有

偿的原则,在公平、互利基础上,以市场价格为定价依据进行,关联

交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2022 年度日常关联交易实

际发生额为 2,275.56 万元,与 2022 年度日常关联交易预计金额 5,400

万元存在差异,主要原因为公司在日常运营过程中,关联采购及销售

受市场情况、业务发展需求、实际执行进度等因素影响,交易行为是

在公平原则下合理进行,没有损害公司及股东的利益,也不会对公司

的独立性产生影响。

  因此,我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                                 。

  九、《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综

合授信额度暨预计担保额度的议案》

  公司及子公司根据 2022 年度融资情况,同时结合 2023 年度业务

发展规划就 2023 年度向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信

额度不超过 25.0368 亿元,并提供总额不超过 25.0368 亿元的担保额

度,包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司提供担保。

经审查,本次公司拟向相关金融机构申请的综合授信额度及担保预计,

有利于保障公司业务发展对资金的需求,对公司经营发展具有较大促

进作用;本议案事项涉及相关决策程序合法有效,符合相关法律法规

及规范性文件规定;同时,公司生产经营情况正常,具备较好的偿债

能力。因此,我们一致同意《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行

等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》,并同意将该

议案提交公司股东大会审议。

  十、

   《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的议案》

  在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的

前提下,公司使用利用暂时闲置的自有资金进行投资理财,可以获得

一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全

体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用闲置自有资金进

行投资理财额度及有效期事项。

  因此,我们一致同意《关于使用闲置自有资金进行投资理财额度

及有效期的议案》。

  (以下无正文)

  (本页无正文,为《圣元环保股份有限公司独立董事关于第九届

董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

  独立董事签字:

   邓鹏:

   王宪:

   罗进辉:

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